Кноцк сери

Бивши радник Управе за САД за борбу против наркотика Роберт Мазура говори о тајни агент, прања новца и лажног венчања.

Добијање

Да ради под маском ме припреме за дуго времена. Постоји посебна установа у којој предаје бивше федералне агенте који су успешно радили у прошлости под маском, на пример, Јосиф Ход у "Донние Брасцо" (Мајкл Њуел филм заснован на истинитој причи о ФБИ уграђен у мафије банде). Још важније од свих запослених су психолози. Чак у најранијим фазама њихове дужности је био да се процени агената и траву оне који су склони непотребном ризику и може бити предмет Стоцкхолм Синдроме. Знао сам "кртице" који је постао жртва када дуго радио на тајном задатку и на крају прожет симпатијама за криминалце.

Наши тренери су веровали да сваки човек мора да створи за себе лажни идентитет: да рођење детета, који је умро у детињству, и постепено, годину и по дана, да се изгради на њему својој историји. Наравно, било је потребно од нас способност да се носе са различитим техникама: на пример, не само сет бубе, али и за корекцију мању штету - не постоји техничка подршка позива горе. Осим тога, ми објаснити како да сакрију доказе. На пример, да лажне отворе, где можете оставити и касете са снимцима разговора и докумената.

Цасе БЦЦИ

Имам копију крштенице преминулог детета, именом Роберт Муселла. Било је важно да моје име је исто, јер у супротном можда ненамерно одговорити до данас. Порез сервис ми је помогао са бројем социјалног осигурања, што је готово исто као и моје - је такође важно, у броју, можете одредити место и датум издавања. Имао сам пријатеље у банкама, које су отворене за мене неколико рачуна, где сам ставио свој новац, а затим кроз сертификате о депозиту, узимајући од себе кредита. Па сам постројио своју нову кредитну историју. У време када сам завршио стварање своје легенде, ја "радио" инвестициони фонд хипотеци, чартер авио-компанија, онлајн златаре, и брокерске куће. То је гаранција две информатора за злочин породице Њујорка ме направљених у очима злочинаца поуздане особе. Дилери дроге су у сталној потрази за пословне људе који нису аверзију према прању новца.

У почетку сам са било ким није испунио лично, а потом открио да желим да се састане са представницима Меделлин картела дроге. Срео сам се са њиховим "брокер" - Гонзало Мора. Био је пун веза, али за прање новца није могао. Понудио сам да му помогнем, али је то услов да ћу уложити новац у неким пројектима, како не би привукли пажњу федералци. Онда ме Мора се зове и жалили да је било тешко убедити своје купце. Ја кажем, "Ти једноставно не знају како то да урадите, да попричам са њима, нисам преовлађују на њих." Напустити зараде не би, и почео да организује састанак.

Један од мојих првих клијената је Алкаино Роберт, који је водио огромну мрежу дистрибуције дроге у Сједињеним Америчким Државама. На крају је постао мој главни јемац у картела, тако да је испред мене отвара многа врата. Поред лека Алкаино бавио у некретнине, накит пословања, у промоцију бокс мечева у власништву компаније за извоз морских плодова - то је само маска за увоз кокаина. И ја сам прао новац преко хипотека предузећа. На пример, креирали смо појаву великог финансирање пројекта изградње - стамбеног комплекса, а затим новац у форми потврда о депозиту су да организују бокс борбу у Мајамију.

Онда сам почео да се састане са другим играчима Алкаино ниво. Срео сам се са Сантиаго Урибе, који је био један од главних саветника Пабло Ескобар. Он је био творац глобалне мреже прања новца. Његове силе су веома велики. Он је лично располажу животима оних који су, по његовом мишљењу, може да стави групу у ризик. Присуствовао сам многим састанцима на којима је он наредио да убије некога. Ми смо са Гонзало Мора морао некако улагања отуђи у, и ми смо почели да се састане са директорима банака које су укључене у прање новца. Па сам отишао у банци Цредит анд Цоммерце Интернатионал (БЦЦИ). Рекао сам један од топ менаџера, који је био одговоран за инвестиције и пренос средстава својих клијената који имају посао у Колумбији, доносећи приход у Сједињеним Америчким Државама. Он је управо оно што мислим разумео, и рекао да купци попут мене, препоручује банковни рачун у Панами. Понудио сам да помогнем отворити Панамска рачун, трансфер новца у сертификати за депозит и да их, као што је у Луксембургу, да их користе тамо као осигуран зајам. Овај човек је говорио са мном као да је све за њега била уобичајена. Схватио сам да сам наишао на нешто огромном: није било због једног корумпираног банкара, и целе банке.

Након неког времена сам био уведен у Амјад Аван; његов отац је у то време водио Интер-Сервицес Интеллигенце Пакистана. Између специјалних служби различитих земаља и банкара, помажући да се прање новца, увек постоји веза. На пример, део у власништву БЦЦИ представник Саудијске интелигенције. Исти банка је користила ЦИА за финансирање авганистанске муџахедине. Тако брзо сам буквално окупани у дан Гах различитих обавештајних агенција.

Сама амјад Аван је финансијски саветник у Панами диктатору Мануел Нориега и знали где све њеног капитала. Аван је ловио за ЦИА, Друг Енфорцемент Администратион и других посебних услуга. Када су сазнали да причам са Аван, преузели су вођство. Али је операција завршена прерано, иако смо имали основни дизајн: БЦЦИ раније имали контакте са Меделлин картела. Када се, након завршетка операције, спровели смо претрагу, нашли смо сви документи су потврдили да преко банке опрао стотине милиона долара.

Веддинг

У овој причи, ја сам подржао цео тим агената, око 200 људи. Свако ко је радио на БЦЦИ случају је затражено да дођу до како да прикупи осумњичене на једном месту. То су били људи из целог света: из Колумбије, Пакистана, Велике Британије, Француске. Имала си неки велики догађај да их намами у Сједињеним Државама.

Гонзало Мора је био велики фан стриптиз клубовима. Једног дана сам морао да му прави друштво. У једном тренутку, Мора ме је довело до девојку и рекао да је то поклон. Одговорио сам да сам био ангажован, и он га је узео са разумевањем. Али за наредну посету САД Мора морао сам да нађем "младу". У тој улози је њеног агента из Мајамија, то је скоро годину дана приказан своју девојку.

Све више и више наших купаца су ме често питају када се венчамо. Тако сам дошао на идеју да организује лажни венчање да се сви да дођу на исто место.

Овај догађај је био да се одржи у клубу, а гости нису сумња. Ту су ухапшени Амјад Аван Акбар Билграми, чији је отац био утицајан пакистанска војска савезник Алкаино Хуан Дебон, кључ за картела банкара у Панама Афтаб Хуссаин и многих других познатих личности.

Алкаино себе је ухапшен месец дана пре венчања. Он је поделио са мном све своје тајне, а ја научио од њега за велике понуде кокаина. Алкаино узимају дрогу у складишту у Менхетну Цхелсеа, где је узет. Плашио сам се да ће ме сумња, јер сам знао о терета. Али онда сам позвао своју жену и рекао да ја - једини који верује Роберто, тако да само треба да преузму своје одговорности за прикупљање новца од дилера.

Ризик

Ја сам се на ивици неуспеха. Једног дана сам шетао кроз предворју хотела на Менхетну са Алкаино, одједном чујем: "Боб!" Погледао сам и видио ме фит особу коју сам подметнуо као резултат претходне операције. Радила сам у једној од америчких банди дроге, и моји циљеви су били њихови адвокати и рачуновође. Обојица су се сложили да сарађују у истрази, и успео сам да их склепати времена. У принципу, то је исто рачуновођа. Окренуо сам се Алкаино и рекао, "О, ово је мој стари пријатељ." пожурио сам да упознам рачуновођа, загрли га и шапнуо: "Цхарлие, поново испод поклопца, играо до мене" ја пустим њега, он се насмешио, и сам се осећала као леђима, између лопатица, која тече кап зноја. Али Цхарлие рекао, "Бобе, момци у Вегасу сто година те нисам видео, сви ви преоптерећености! Како си? " Понекад наши претпостављени за доношење таквих одлука, које сам није био срећан. Једном сам морао да прође око десет милиона долара, а замолио сам са руководством да ради без надзора, јер је знао, јер они сигурно ће уследити. А онда сам позвао Гонзало Мора и рекао један од најближих Ескобар му је рекао да је камион са ловом федералци гледају. Он је веома прецизно описао њихов изглед и њихов ауто. Картел ме оптужио за оно што их је довео на репу. Већина средстава у мом месту не би постали оправдана и да ће ићи до најближег састанку под њеним корицама, али ипак сам отишао. Срео сам се са представником картела у једном од хотела у само Мајамију. Ја сам с тобом није било пиштоља или беџ. Био сам у стању да убеди саговорника одмах прекине све операције како би пронашли цурење, и поред тога послати неколико сумњивих људи да се одмори и да их прати. И даље мислим да ако сам био покривен, картел би приметио. Као резултат тога, мој саговорник верује да проблем није у мени, и устаде за мене.

Током наредне велике операције, један од агената који су радили са мном рекао својим људима да сам "мол" на борбу против дроге. До времена када је био три године у пропорцији криминалаца и није могао сићи. награда од $ 500 хиљада је добио за главу. Мислим да је то направио Герардо Монцада, који је одговоран за транспорт дроге Есцобар. До тренутка када смо ухапсили неколико његових људи и готово га је ухватио. Био је склон насиљу, али је на крају дошла до њега баш као што је он - са другима. Монкада Ескобар украо новац, који су намеравали да подмите колумбијских политичара - да нису повратити споразум о екстрадицији са САД. Есцобар зове Монцада и његовог брата за себе, виси их ногама и спалио лемљење лампе.

суд

Многи људи верују да у циљу освајања поверење криминалаца да се понашају на исти начин као и они, али није. Открио сам да су људи стајали у хијерархији картела дроге изнад свега, били веома добро образовани, већина њих је говорио неколико језика еигн, рад адвоката, лекара или високих руководилаца. А ако приметите да неко привлачи превише пажње, они су избачени из човека, или чак убијен. Они желе да њихови подређени да се понашају професионално.

Али сам увек на уму да након операције ће почети јавно суђење, а адвокати ће питати о свакој својој акцији. Немате право да учини било шта што касније може изазвати пороти да сумњам у твоју искреност. Као резултат тога, цела ствар би се могла распасти. Током суђења БЦЦИ сам морао да идем на суд у року од три мјесеца - писао сам о 1200 разговоре са осумњиченима, али многи од састанка није могао доћи из грешке, па сам им рекао из меморије. Нико није сумњао да сам говорио истину, јер сам покушао да се понашају професионално и поштено.

Када је рад под маском завршетка, многи агенти организовати бучну забаву, честитају једни другима, али ја никада нисам могао, јер је један део мене је остао са људима које сам био пријатељ. Био сам веома жао због својих рођака - они ништа нису криви. Знам агенте који су тада бавило се већ дуже време осећај кривице. Срећом, побегао сам овај проблем.

Глобализација

Све на свету картелима дроге желе да се створи уточиште где можете безбедно пословање. У Мексику, сада је рат исто као и пре - у Колумбији, за убиства и разарања. Али, у једном тренутку, у Колумбији трговци су дошли до истог закључка, која је још увек у 1950 направио италијанске мафије у Њујорку: суровији, са више пажње сте привукли. То Колумбијци снабдевање мексички картели кокаин, који се затим дистрибуирају са производима сопственог мексичког производње: кристал мет, хероина, марихуане. Мафија дрога је успела да створи безбедно коридор за извоз кокаина из Јужне Америке у Европу преко Венецуеле, јер њена влада не сарађује са страним агенцијама за провођење закона. Венецуела је послао кокаин у западној Африци, а затим - у Европи, где је два пута продаје скупље него што кошта у Сједињеним Америчким Државама. Новац из овог посла су међународне банке, од којих је седиште се налази пре свега на Блиском истоку - у Либану, Бахреину, Уједињеним Арапским Емиратима, али поред тога, и у Кини. Постепено, активности нарко картела почиње да утиче на животе афричких земаља, власти тих земаља су постале све корумпирани, а чини се да је већина француског говорног земаља у региону на чека судбину Мексику.

Америчка влада тежи банке које се баве прањем новца, само да би се намећу новчане казне. По мом мишљењу, то је ипак само их унети у акцији. БЦЦИ руководство у то време је навео да банка није учинио ништа што не бих и друге велике светске банке.

Узмимо, на пример, Вацховиа Банк. Он је признао да је направио депозит - наводно од мексичког довиз - 400 милијарди долара. То је трећина мексичког БДП-а. Банка је новац у виду дознака, и поред тога, он је носио новчани дана ги из Мексика у САД на колектору оклопна возила. Укупна тако транспортује 14 милијарди, а у апоенима од 5, 10 и 20 долара. Ако се користи само двадесет, а затим цео износ би тежио 700 тона. У марту 2010. године, он је пристао на одложено кривично гоњење. По мом мишљењу, то је исто, само да прети прстом: ако признају своју кривицу, ми ћемо уклонити оптужбу ће вас пратити годину дана, а ако не прекрше закон, онда само плати казну.

И кажњени Вацховиа? Они су кажњени 160 милиона долара - то је 2% од својих прихода у 2009. години. По мом мишљењу, савршено пословно решење за банку. И таквих случајева, било је најмање десетак: банке су плаћале казне, али не у затвор је један.